Dans un contexte où les réseaux criminels transnationaux recourent désormais aux algorithmes pour automatiser leurs opérations illicites et contourner les dispositifs de détection, les institutions financières, les régulateurs et les cellules de renseignement financier sont appelés à adapter leurs stratégies.
A situation urgente, mesure exceptionelle
C’est dans cette perspective que s’inscrit la rencontre de Lomé qui permettra à quelques 1000 experts africains et européens de la conformité et des risques d’examiner, à travers des panels thématiques, comment l'intelligence artificielle peut, à la fois, servir les circuits criminels et renforcer les outils de conformité.
De l'intégration des entreprises et professions non financières (EPNFD) dans le périmètre du GAFI à la prise en compte des Personnes Politiquement Exposées et des bénéficiaires effectifs dans l'évaluation des risques l'apport de l'IA dans les processus KYC et de diligence raisonnable, en passant par la détection proactive de la fraude avec les techniques et outils innovants, cinq panels thématiques meubleront les travaux.
D'imminents experts au rendez-vous
Ces échanges en panels seront animés par d’imminents intervenants de référence internationale. Parmi ces érudits figurent Quentin Mugg, Commandant de police basé à Amsterdam pour Europol qui partagera son expérience opérationnelle des réseaux de blanchiment transnationaux et Geert Delrue, ancien commissaire judiciaire belge devenu expert en fraude économique et financière qui apportera sa connaissance approfondie des circuits de dissimulation de capitaux.
Ce n'est pas tout. Les expertises du Commissaire Divisionnaire et Directrice du renseignement financier et de la stratégie à la CENTIF-Togo, Odjoulore Akakpo, ou encore de Khadidjatou Fayez Fall, Secrétaire Générale de la CENTIF-Sénégal sont aussi sollicitées par les organisateurs qui n'ont pas fait dans la dentelle.
Aussi, est-il utile de relever que le secteur bancaire africain sera de la partie. Les experts Jean Luc Nzoubou, Directeur Général d'Advans Congo, Nina Fadiga, Head of Compliance Financial Institutions en Côte d'Ivoire et Djimhotengar Djerassem, Executive Director et Chief Risk Officer chez Equity BCDC au Tchad, entre autres.
''L'argent du terrorisme'': Un ouvrage évocateur au menu
Avec une ouverture officielle qui sera marquée par la participation de Kossi Tenou, Président de l'Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine (AMF-UMOA), l'atelier pratique sur la méthodologie de rédaction des procédures de contrôle interne sera animé par les experts David Fourier Affognon (Togo), Mustapha Bouzizoua (France/Luxembourg), Dofanan Coulibaly (Côte d'Ivoire) et David Kompaore (Burkina Faso).
Pour rappel, le discours inaugural de cette troisième édition sera prononcé par Nathalie Goulet, sénatrice de la République française et vice-présidente du groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest. Auteure de l’ouvrage ‘’L'Argent du terrorisme’’, elle apportera son expertise sur les mécanismes de financement des groupes terroristes, la lutte contre le blanchiment, le trafic d'or, le trafic de migrants et la contrefaçon.
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